智立方: 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告内容摘要

（原标题：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告）

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-036

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告

特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票涉及激励对象共 6名，股票数量为 13.9230 万股，占公司回购注销前总股本的 0.16%，回购价格为 21.643元/股，回购总金额为 3,013,354.89元。 2、本次回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司 总股本将由 8,733.4720万股减至 8,719.5490万股，公司将发布相关部分限制性股票回购注销完成的公告，敬请投资者注意。

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年 12月 22日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 ... （十二）2024年 8月 27日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况 （一）回购注销的原因 根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》之“第十章公司/激励对象 发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”第三款的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，在情况发生之日起，激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。 鉴于获授限制性股票的激励对象中 6人因离职已不具备激励对象资格，其已获授 但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

（二）回购价格、数量及调整的具体情况 6名激励对象已获授的尚未解除限售的限制性股票数量为 110,500股，授予 价格为 47.20元/股，经 2022年年度权益分派、2023年年度权益分派调整后，其 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购数量调整为 139,230股，回购价格调整 为 21.643元/股。

（三）回购资金来源 本次用于回购的资金为公司自有资金。

三、回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况 | 股份性质|本次回购注销前持有股份|本次回购注销前持有股份|本次变动|本次回购注销后持有股份|本次回购注销后持有股份| | ---|---|---|---|---|---| | 股份性质|股数（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|股数（股）|占总股本比例（%）| | 一、有限售条件股份|61,517,354|70.44|-139,230|61,378,124|70.39| | 其中：股权激励限售股|1,354,920|1.55|-139,230|1,215,690|1.39| | 二、无限售条件股份|25,817,366|29.56|0|25,817,366|29.61| | 股份总数|87,334,720|100.00|-139,230|87,195,490|100.00|

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。

五、监事会审议情况 经审核，监事会认为：根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022年 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 6名激励对象已离职，不具备 激励对象资格，公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 139,230 股限制性股票予以回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见 本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励 计划（草案）》等相关规定，本次回购注销事项尚需提交股东大会审议通过；本 次回购注销的原因、回购价格及数量的调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；就本次回购注销，公司尚需根据《公司法》等法律法规办理 本次回购注销部分限制性股票的注销登记程序及相关的减资程序，履行相应的法定程序及信息披露义务。