瓦轴B: 瓦房店轴承股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：瓦房店轴承股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-27

瓦房店轴承股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示 1. 本次会议通知公告于 2024年 8月 13日刊登在《证券时报》及巨潮网站。 2. 本次股东大会未出现增加、变更和否决议案的情形。 3. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况 1. 召开时间 （1）现场会议时间：2024年 8月 28日下午 15:00； （2）网络投票时间：2024年 8月 28日。 2. 现场会议地点：瓦轴集团 1004会议室 3. 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会 5. 会议主持人：董事张兴海先生（代行董事长职责） 6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。

三、会议出席情况 1. 出席本次会议的股东及授权代表共 4人，代表股份 323,309,100股，占上市公司有表决权股份总数的 80.31%。 2. 中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 2人，代表股份 9,100股,占上市公司有表决权股份总数的 0.002%。 3. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。

四、议案审议和表决情况 1. 审议《关于修改公司章程的议案》 同意323,309,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。 2. 审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 同意 323,306,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 2,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%;弃权 0股。

五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所 2. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的 表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。