迈信林: 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-040

江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： ?股东大会召开日期：2024年9月20日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 9月 20日 14点 00分 召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009号 2楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 20日 至 2024年 9月 20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由独立董事尹琳女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于<江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2 | 《关于<江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | | 4 | 《关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案》 | √ | | 5 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案 1-5已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，其中议案 1、议案 2、议案 4已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。相关公告及文件于 2024年 8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：1、2、3、5 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 688685 | 迈信林 | 2024/9/12 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员

五、会议登记方法 1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或电子邮件方式办理参会登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2款所列的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明“股东大会”字样，信函或电子邮件须在 2024年 9月 18日下午 17:00前送达公司。 4、登记时间、地点 符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年 9月 18日（上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00）前往江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009号公司一楼会客室办理登记手续。 5、请股东在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 1、会议联系方式： 联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009号 联系人：吴肖静 联系电话：0512-66591666 电子邮箱：maixinlin@maixinlin.com 传真号码：0512-66580898 2、本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会 2024年 8月 29日

附件 1：授权委托书

授权委托书 江苏迈信林航空科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 20日召开的贵公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于<江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 2 | 《关于<江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | | | | 4 | 《关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案》 | | | | | 5 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。