中国核建: 国泰君安证券股份有限公司关于中国核建募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于中国核建募投项目延期的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于中国核工业建设股份有限公司募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司作为中国核工业建设股份有限公司持续督导的保荐机构，根据相关规定，对中国核建募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查。

一、募集资金目前存放和在账情况 截至 2024年 6月，公司非公开发行募集资金余额为 59,753.07万元（含利息），募集资金具体使用情况如下：

| 序号| 项目名称| 已投入金额| 拟投入募集资金| | ---| ---| ---| ---| | 1| 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP项目| 64,598.77| 114,143.03| | 2| 德州市东部医疗中心项目| 54,237.06| 54,200.00| | 3| 砀山县人民医院新院区三期项目| 14,241.47| 24,200.00| | 4| 补充流动资金| 57,462.23| 58,313.61| | 合计| 合计| 190,539.53| 250,856.64|

二、募投项目延期的原因 拟对宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP项目进行延期，具体原因如下： （1）项目投资方征地拆迁进展较原计划滞后； （2）项目投资方调整项目二期 K11-K13段建设方案。

三、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形 公司本次延期主要由于项目投资方征地拆迁滞后等客观原因导致，不存在其他影响募集资金使用的情形。

四、预计完成时间 | 承诺投资项目| 原计划达到预定可使用状态日期| 调整后计划达到预定可使用状态日期| | ---| ---| ---| | 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP项目| 2024年 12月| 2025年 12月|

五、保障延期后按期完成的相关措施 公司将积极采取以下措施保障募投项目延期后能够按期完成： （1）加强协调各参建单位资源配置； （2）严格按照最新制定的进度计划施工； （3）合理安排人、材、机投入； （4）定期跟踪、检查进度计划完成情况； （5）加强与实施机构和政府相关部门沟通协调。

六、募投项目延期对公司的影响 公司本次募投项目延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

七、履行的审议程序 公司于 2024年 8月 27日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

八、监事会意见 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对该项目的实施造成不利影响。

九、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目的延期已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序。保荐机构对中国核建本次募集资金投资项目延期事项无异议。