一拖股份: 一拖股份董事会议事规则内容摘要

（原标题：一拖股份董事会议事规则）

第一拖拉机股份有限公司发布董事会议事规则修订版，主要内容包括：

• 第一章总则：规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会履行职责，提高规范运作和科学决策水平。
• 第二章董事会的组成和产生：董事会由7-9名董事组成，包括不少于二分之一的外部董事，外部董事包括不少于全体董事三分之一以上的独立董事，其中至少一名为会计专业人士。
• 第三章董事辞职：董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，独立董事须对辞职原因进行说明。
• 第四章董事的职责和董事会的职权：董事对公司和全体股东负有诚信与勤勉义务，董事会行使多项职权，包括决定公司经营计划和投资方案、决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项等。
• 第五章董事会的召开期限：董事会每年度至少召开四次会议，由董事长召集。
• 第六章董事会的召集和主持：董事会会议由董事长召集和主持。
• 第七章董事会的提案与通知：董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
• 第八章董事会的出席资格和费用：董事出席董事会会议发生的合理费用应由公司支付。
• 第九章董事会的表决、决议和记录：董事会会议由过半数的董事出席方可举行，每名董事有一票表决权。
• 第十章董事会决议的公告和执行：董事会决议由董事会秘书根据有关法律法规、上市规则和公司章程的规定进行公告或披露。
• 第十一章董事会秘书：公司设董事会秘书，由董事会聘任，负责董事会、股东会文件的有关组织和准备工作等。
• 第十二章附则：本规则与公司章程相悖时，应按公司章程执行。