一拖股份: 一拖股份关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告内容摘要

（原标题：一拖股份关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告）

第一拖拉机股份有限公司于2024年8月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。同日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

修订内容包括： 一、修订公司《章程》 1. 第一条更新了章程指引年份。 2. 第二条增加了对中国证监会简称的说明。 3. 第五条修改了法定代表人的产生方式。 4. 第八条更新了章程指引年份。 5. 第十条明确了公司可以依据章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 6. 第十八条增加了股份发行的原则。 7. 第三十一条更新了公司增加资本的方式。 8. 第七十八条变更为第六十六条，更新了股东大会召开时聘请律师的要求。 9. 第七十九条变更为第六十七条，更新了股东大会通知的时间要求。 10. 第八十一条变更为第六十九条，降低了股东提出提案的持股比例要求。 11. 第八十五条变更为第七十三条，更新了股东大会通知的要求。 12. 第一百条变更为第八十八条，更新了股东表决权的规定。 13. 第一百零一条变更为第八十九条，更新了H股股东表决权的规定。 14. 第一百零九条变更为第九十七条，增加了互联互通机制下的投票规定。 15. 第一百一十条变更为第九十八条，更新了普通决议通过的事项。 16. 第一百一十一条变更为第九十九条，更新了特别决议通过的事项。 17. 第一百一十二条变更为第一百条，更新了股东大会决议的效力。 18. 第一百一十三条变更为第一百零一条，更新了股东大会决议的公告要求。 19. 第一百一十四条变更为第一百零二条，更新了股东大会决议的保存要求。 20. 第一百一十五条变更为第一百零三条，更新了股东大会决议的无效情形。 21. 第一百一十六条变更为第一百零四条，更新了股东大会决议的撤销情形。 22. 第一百一十七条变更为第一百零五条，更新了股东大会决议的生效条件。

二、修订公司《股东会议事规则》 1. 第十七条更新了公司召开股东会，董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案。 2. 第十八条更新了公司召开股东会的通知时间。 3. 第十九条更新了股东会的通知要求。 4. 第五十二条更新了股东会对提案进行表决前的计票和监票要求。 5. 第五十四条更新了出席股东会的股东表决意见。 6. 第五十七条更新了股东会如果进行点票的要求。 7. 第五十八条更新了会议记录的内容。 8. 第五十九条更新了股东会决议的公告要求。 9. 第六十三条更新了股东会决议的无效和撤销情形。 10. 第七十七条更新了规则的修改程序。

三、修订公司《董事会议事规则》

四、修订公司《监事会议事规则》 1. 第四条更新了监事会主席的任免方式。 2. 第九条更新了监事会向股东会负责，并依法行使的职权。 3. 第十条更新了公司应召开股东会时监事会的决议要求。 4. 第十四条更新了监事会会议的召集和主持方式。 5. 第十七条更新了监事会会议的召开方式和决议通过要求。 6. 第十八条更新了监事会会议的列席人员。