好莱客: 广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-045 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知和材料已于 2024年 8月 17日以书面方式发出，会议于 2024年 8月 27日下午 2:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。 同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 15亿元的闲置自有资金进行委托理财。 （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 （四）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。 （五）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意公司于 2024年 9月 19日在广州市天河区科韵路 18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会。