广日股份: 广州广日股份有限公司2024年中期利润分配方案公告内容摘要

（原标题：广州广日股份有限公司2024年中期利润分配方案公告）

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-041

广州广日股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告

重要内容提示： ?每股分配比例：每股派发现金红利 0.75元（含税）。 ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ?在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减 回购专用证券账户的股数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。

一、利润分配方案内容 根据广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报告（未 经审计），截至 2024年 6月 30日，期末母公司未分配利润余额为人民币 4,058,913,143.94元。经第九届董事会第二十五次会议决议，公司 2024年中期拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10股派送现金红利 7.50元（含税）。截至本公告披露日， 公司尚未实施股份回购，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为 873,858,595 股，以此计算，共分配现金红利为 655,393,946.25元（含税）。

二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024年 8月 27日召开第九届董事会第二十五次会议，以 8票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2024年中期利润分配方案》，本方案符合《公司章 程》规定的利润分配政策及公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见 公司董事会提出的《2024年中期利润分配方案》符合相关法律法规的规定及《公 司章程》的现金分红政策以及公司已披露的股东回报规划，并履行了现金分红的相 应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意 2024年中期利润分配方案 并请董事会将此事项提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。