中源家居: 中源家居股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告内容摘要

（原标题：中源家居股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告）

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-045

中源家居股份有限公司关于调整公司 2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告

中源家居股份有限公司于 2024年 8月 27日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024年 5月 13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等。 （二）2024年 5月 14日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 （三）2024年5月14日至2024年5月23日，公司对《激励计划（草案）》首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。 （四）2024年 5月 30日，公司召开 2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等。 （五）2024年 6月 4日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 （六）2024年 8月 27日，第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

二、限制性股票回购价格调整说明 （一）调整事由 1、公司于 2024年 5月 13日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，确定了 2024年首次授予的限制性股票授予价格为 6.89元/股。 2、公司分别于 2024年 4月 25日、2024年 5月 30日召开的第三届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.18元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.3股（含税）。

（二）调整方法及调整结果 根据激励计划的相关规定，首次授予限制性股票的回购价格调整为：P=（6.89-0.18）/（1+0.30）=5.1615元/股。

三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 （一）回购注销的原因及数量 首次授予部分 1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量由 2.00万股调整为 2.60万股。 （二）回购注销的价格 本次回购注销的价格为调整后的回购价格 5.1615元/股。 （三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源 本次回购事项涉及的资金总额为人民币 13.42万元（含税），资金来源为公司自有资金。

四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 12,592.84万股变更为 12,590.24万股。

五、本次回购价格、回购数量调整和回购注销限制性股票对公司的影响 公司本次限制性股票回购价格、回购数量调整事项和回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

六、监事会意见 监事会认为：公司本次对 2024年限制性股票激励计划的限制性股票回购数量和回购价格进行相应调整，并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，相关调整方法、调整程序和回购注销限制性股票事项符合相关规定。

七、法律意见书的结论性意见 截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整与回购注销事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合相关规定；本次调整的原因与内容，以及本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合相关规定。