（原标题：董事会决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-045
矩阵纵横设计股份有限公司第二届董事会第七次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日送达全体董事。会议应出席董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合相关规定，会议合法有效。
审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任赵迪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
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