滨海能源: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

• 1 - 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-072 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024年 9月 12日 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 12日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 12日上午 9:15至当日下午 15:00的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）会议股权登记日：2024年9月6日 （七）出席对象 1.截至2024年9月6日股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
• 2 - 委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。 （八）会议地点：北京市丰台区四合庄路 6号院（旭阳科技大厦）东 1号楼 8层东 侧第二会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 提案编码|提案名称|该列打勾的栏 目可以投票| | 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√| | 非累积投票提案|非累积投票提案|非累积投票提案| | 1.00|关于向控股股东借款暨关联交易的议案|√| | 2.00|关于为全资子公司翔福新能源增资的议案|√| （三）上述提案 1涉及关联交易事项，关联股东旭阳控股有限公司将回避表决。 三、股东大会会议登记事项 （一）登记手续： 1.法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表 证明书及出席人身份证办理登记手续。 2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托 书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》 （格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2024年9月9日下午17时前送
• 3 - 达公司资本市场部。 （二）登记时间：2024年 9月 9日（上午 9:30—11:30,下午 14:00－17:00)。 （三）登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳科技大厦 东 1号楼 804室），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：100070。 （四）联系方式： 联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131 电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。 五、备查文件 1.第十一届董事会第十三次会议决议。 2.第十一届监事会第十三次会议决议。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日
• 4 - 附件 1： 股东参会登记表 姓名： 身份证号码： 股东账号： 持股数： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有 限公司 2024年第四次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。 委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：
• 5 - 授权人对审议事项的投票表决指示情况 | 提案编码|提案名称|该列打勾 的栏目可 以投票|同意|反对|弃权| | ---|---|---|---|---|---| | 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|||| | 非累积投票提案|非累积投票提案|非累积投票提案|||| | 1.00|关于向控股股东借款暨关联交易的议案|√|||| | 2.00|关于为全资子公司翔福新能源增资的议案|√|||| 备注：1.如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决； 2.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对” 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
• 6 - 附件 2： 网络投票具体操作流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 （一）投票代码：360695； 投票简称：滨能投票 （二）填报表决意见或选举票数 1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 9月 12日上午 9:15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 （一）投票时间 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 12日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2024年 9月 12日下午 15:00。 （二）股东办理身份认证的具体流程 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所 数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。