中威电子: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-039

杭州中威电子股份有限公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年9月12日（星期四）下午15:30开始； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024年9月12日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年9月5日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》 | √ |

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024年 9月 9日（星期一）上午 9:00至 12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024年 9月 9日 17:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点：杭州市滨江区西兴路 1819号中威大厦 20楼公司证券投资部，邮编：310051（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作程序 一、网络投票的程序 1、投票代码：350270 2、投票简称：中威投票 3、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。