中威电子: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-035

一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月27日在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 《内部审计制度》自本次董事会审议通过之日起生效，原《内部审计制度》同时废止。

2、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 董事会同意选聘致同会计师事务所为公司 2024年度审计机构，2024年度审计费用 98万元。 该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事李一策、胡明磊、陈海军对该议案回避表决。 董事会同意公司以自有资金为新电信息提供不超过人民币 2,000万元的财务资助，同时向新电信息提供不超过人民币 500万元的担保。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 董事会同意公司于 2024年 9月 12日召开 2024年第二次临时股东大会。