山子高科: 关于第八届董事会第二十六次临时会议的决议公告内容摘要

（原标题：关于第八届董事会第二十六次临时会议的决议公告）

山子高科技股份有限公司关于第八届董事会第二十六次临时会议的决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2024年 8月 16日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十六次临时会议，会议于 2024年 8月 27日在上海市浦东新区陆家嘴环路 333号金砖大厦 35层会议室以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：《2024年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司 2024年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事召开专门会议并出具审核意见。

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《2024年半年度报告》全文及摘要。

二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任严一丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。