宝信软件: 第十届监事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第二十一次会议决议公告）

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 26 日召开。会议审议通过了以下议案：

一、聘任高级管理人员的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2024 年半年度报告的议案。确认公司 2024 年半年度财务报告内容真实反映了公司的财务状况及经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2024 年半年度财务公司风险评估报告的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、合资设立江西宝信暨关联交易的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、江苏图灵吸收合并南通微象的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经理层成员 2024 年经营责任协议及经营业绩责任书的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、修改《公司章程》部分条款的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，会议还听取了 2024 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。