（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）
湖南白银股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年8月27日召开。会议审议通过了以下议案：
- 审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》。
- 审议通过《公司发展战略规划》。
- 审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，关联董事回避表决。
- 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 审议通过《湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024年套期保值交易方案》。
- 审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
- 审议通过《关于调整公司2024年度投资计划的议案》。
- 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。
- 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。
- 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
- 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》。
- 审议通过《总经理办公会议事规则》。
- 审议通过《总经理向董事会汇报制度》。
- 审议通过《财务管理制度》。
- 审议通过《参股公司管理办法》。
- 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。
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