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西部黄金: 西部黄金股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2024-08-27 23:17:30

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（原标题：西部黄金股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）

西部黄金股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年8月27日召开。会议审议并通过了以下议案：

关于公司《2024年半年度报告及其摘要》的议案。
关于公司2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案。关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。
关于修改《公司章程》的议案。
变更会计师事务所的议案。
关于公司内部管理机构设置的议案。将原生产保障部更名为生产技术管理部，并调整了部门职责。
关于确认2022年公司董事薪酬的议案。
关于确认2023年公司董事薪酬的议案。
关于公司2022年度高级管理人员薪酬考核结果的议案。
关于公司2023年度高级管理人员薪酬考核结果的议案。董事金国彬回避表决。
关于《公司2024年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案。董事金国彬回避表决。
关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。

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