（原标题：董事会决议公告）
上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2024年8月27日召开。会议审议通过了以下议案：
《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。全体董事一致同意。
《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。董事会认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。全体董事一致同意。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意使用4,600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.56%，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。全体董事一致同意。
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意于2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述议案三。全体董事一致同意。
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