(原标题:第三届董事会第十八次会议决议公告)
珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2024年8月26日召开。会议审议通过了以下议案:
- 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。公司已按相关规定编制了《2024年半年度报告》及摘要。
- 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。确认2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关规定。
- 《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备符合相关会计政策规定,能客观反映公司资产价值、财务状况及经营成果。
- 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。同意聘任黄海浪为公司内部审计负责人,任期至第三届董事会届满为止。