百川股份: 关于“百川转2”预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“百川转2”预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告）

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-066

债券代码:127075 债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司关于“百川转 2”预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告

特别提示: 1、证券代码：002455证券简称：百川股份 2、债券代码：127075债券简称：百川转 2 3、转股价格：8.18元/股 4、转股期限：2023年 4月 25日至 2028年 10月 18日

自 2024年 8月 12日至 2024年 8月 26日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 8.18元/股的 90%(即 7.36元/股)，预计后续将有可能触发“百川转 2”转股价格向下修正条款。

一、可转换公司债券基本情况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 26日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2255号)核准，公司于 2022年 10月 19日向社会公开发行了面值总额 97,800万元可转换公司债券，每张面值为 100元，发行数量为 978万张，期限 6年。

(二)可转债上市情况 经深交所“深证上〔2022〕1069号”文同意，公司 97,800.00万元可转换公司债券于 2022年 11月 16日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。

(三)可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年 10月 25日)满六个月后的第一个交易日(2023年 4月 25日)起至可转债到期日(2028年 10月 18日)止。

(四)可转债转股价格调整情况 公司发行的“百川转 2”初始转股价格为 10.36元/股，后调整为 10.31元/股，最终修正为 8.18元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款 (一)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

(二)修正程序 如公司决定向下修正转股价格，将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告。

三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明 自 2024年 8月 12日至 2024年 8月 26日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 8.18元/股的 90%(即 7.36元/股)，预计后续将有可能触发“百川转 2”转股价格向下修正条款。

四、其他事项 投资者如需了解更多“百川转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 10月 17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集说明书》。