（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）
江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：
- 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；
- 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
- 审议通过《关于正泰集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决；
- 审议通过《关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案还需提交股东大会审议；
- 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案还需提交股东大会审议；
- 审议通过《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案》，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决，该议案还需提交股东大会审议；
- 审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决，该议案还需提交股东大会审议；
- 审议通过《关于子公司为其下属公司代为开具保函的议案》，该议案还需提交股东大会审议；
- 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
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