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广弘控股: 2024年第四次临时董事会决议公告内容摘要

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2024-08-26 12:29:51

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（原标题：2024年第四次临时董事会决议公告）

广东广弘控股股份有限公司2024年第四次临时董事会会议于2024年8月24日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了以下议案：

关于修订《董事会议事规则》的议案；
关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案；
关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理办法》的议案；
关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
关于修订《接待和推广工作制度》的议案；
关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
关于修订《董事及高级管理人员行为准则》的议案；
关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案；
关于修订《分红管理制度》的议案；
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
关于修订《内部审计制度》的议案；
关于修订《投资管理制度》的议案；
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

以上议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。其中，《董事会议事规则》和《分红管理制度》修订议案还需提交2024年第二次临时股东大会审议。

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