杰普特: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

深圳市杰普特光电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2024年8月23日召开。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。董事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，能客观真实地反映公司2024年半年度的经营情况。
审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。为规范公司选聘会计师事务所的行为，同意制定《深圳市杰普特光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年，审计费用为100万元（含税）。
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任刘明先生、黄淮先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。决定于2024年9月9日召开公司2024年第四次临时股东大会。