乐普医疗: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-091

乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 9日上午9:15－9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 6、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室 7、股权登记日：2024年9月4日（星期三） 8、会议出席对象 （1）截至股权登记日2024年9月4日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 9、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

二、本次股东大会审议的事项

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾 的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司2024年半年度利润分配预案》的议案 | √ |

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2024年9月5日、6日，上午9:30至11:30，下午14:00至17:00 2、登记地点：北京市昌平区超前路37号7号楼，证券部 3、登记办法： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

请详见本通知附件三《网络投票指引》。

六、其他注意事项

1、会议联系方式： 联系人：樊西 联系电话：010-80120734 传 真：010-80120776 通讯地址：北京市昌平区超前路37号7号楼，证券部 邮编：102200 2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。