时代出版: 时代出版第七届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：时代出版第七届董事会第九次会议决议公告）

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年8月22日以现场表决形式召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于时代出版《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案。
2. 关于修订《时代出版重大信息内部报告制度》的议案。
3. 关于修订《时代出版重大决策管理办法》的议案。该议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
4. 关于修订《时代出版信息披露管理制度》的议案。该议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
5. 关于修订《时代出版关联交易决策制度》的议案。该议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
6. 关于修订《时代出版股东大会议事规则》的议案。该议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
7. 关于修订《时代出版内幕信息知情人登记制度》的议案。
8. 关于修订《时代出版年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
9. 关于修订《时代出版募集资金管理办法》的议案。该议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
10. 关于修订《时代出版投资者关系管理制度》的议案。
11. 关于修订《时代出版投资管理办法》的议案。
12. 关于制定《时代出版董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。
13. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。公司定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会。