青鸟消防: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

青鸟消防股份有限公司第四届董事会第五十一次会议于2024年8月21日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，决定注销11名离职激励对象已获授但未行权的全部股票期权1,140,000份，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。
4. 审议通过《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票510,000股，关联董事康亚臻、高俊艳回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。该议案还需提交2024年第三次临时股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》，张黔山先生不再担任董事会秘书职务，但仍担任公司总经理及其他现有职务；聘任颜芳女士担任公司董事会秘书兼副总经理，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。
6. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。