汇成真空: 独立董事专门会议制度内容摘要

（原标题：独立董事专门会议制度）

广东汇成真空科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度。该制度旨在进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系的董事。公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（简称“独立董事专门会议”），会议可通过现场、通讯方式或两者结合的方式召开。会议应由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。会议原则上应于召开前3日发出通知，通知应包括会议日期、地点、方式、拟审议事项和发出通知的日期。会议实行一人一票制，表决方式包括举手表决、书面表决及通讯表决。特定事项需经全体独立董事过半数同意后才能提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更或豁免方案、被收购公司董事会的决策及措施等。独立董事还拥有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事会等。会议应制作记录，包括日期、地点、出席人员、审议议案、意见发表及表决结果等内容。公司应为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，包括提供相关资料和信息、组织实地考察等。该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。