（原标题：董事会议事规则）
广东汇成真空科技股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》《证券法》等相关规定制定。董事会下设董事会办公室负责日常事务。董事会每年至少召开两次定期会议，并可根据特定情况召开临时会议。会议通知需提前发出，并包含会议时间、地点等信息。董事原则上应亲自出席董事会会议，若无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议一般现场召开，必要时也可采用视频、电话等方式。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。对于涉及关联交易等特定情况，董事需回避表决。董事会决议需及时公告，并由相关人员负责执行和通报执行情况。会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。
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