确成股份: 股东会议事规则（2024年8月修订）内容摘要

（原标题：股东会议事规则（2024年8月修订））

确成硅化学股份有限公司 股东会议事规则

第一章 股东会的一般规定 - 规则制定目的：规范股东会运作、保障股东会依法行使职权。 - 适用范围：适用于公司股东会及相关参与人员。 - 董事会责任：遵守相关法规、认真组织股东会。 - 股东权利：合法持有公司股份的股东有权出席或委托代理人出席股东会并享有相应权利。 - 会议秩序：参会人员应遵守相关法规、公司章程及议事规则，维护会议秩序。

第二章 股东会的职权 - 职权概述：股东会是公司最高权力机构和最高决策机构。 - 具体职权：包括选举和更换董事、监事、审议批准董事会和监事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行债券、公司合并、分立、解散、变更公司形式、修改公司章程、聘用解聘会计师事务所、审议重大交易和关联交易等。

第三章 股东会的授权 - 授权原则：相关法律、法规、公司章程规定由股东会决定的事项必须由股东会审议。 - 授权内容：股东会将部分职权授予董事会，包括投资计划、资产处置、对外担保等。

第四章 股东会的召集 - 召集责任：董事会负责在规定时间内召集股东会。 - 特殊情况下的召集：当董事会未能按规定召集时，符合条件的董事、独立董事、监事会或持有一定比例股份的股东有权提议或自行召集。

第五章 股东会的提案与通知 - 提案要求：提案内容应符合股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。 - 提案主体：董事会、监事会及持有3%以上股份的股东有权提出提案。 - 通知要求：年度股东会提前20天、临时股东会提前15天以公告方式通知。

第六章 股东会的召开 - 会议秩序保障：采取措施保证股东会正常秩序。 - 出席资格：股权登记日在册的股东或其代理人有权出席股东会。 - 出席证明：个人股东和法人股东应出示相关证明文件。 - 代理出席：股东可以委托代理人出席并行使表决权。 - 会议登记：由公司负责制作会议登记册。

第七章 股东会的表决和决议 - 决议分类：分为普通决议和特别决议。 - 表决权行使：股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 - 关联交易表决：关联股东应回避表决。 - 累积投票制：董事、非职工代表监事选举采用累积投票制。

第八章 股东会的会议记录 - 记录内容：包括会议时间、地点、出席人员、表决结果等。 - 保存期限：不少于10年。

第九章 附 则 - 公告要求：股东会决议应及时公告。 - 无效决议：违反法律、行政法规的决议无效。 - 争议解决：对股东会决议的争议可通过法院诉讼解决。 - 规则修订：由董事会提出修订草案，提请股东会审议通过。 - 解释权：本议事规则由董事会负责解释。 - 生效时间：自公司股东会通过之日起实施。