巨化股份: 巨化股份董事会九届十一次（通讯方式）会议决议公告.docx内容摘要_股票频道

（原标题：巨化股份董事会九届十一次（通讯方式）会议决议公告.docx）

浙江巨化股份有限公司董事会九届十一次会议于2024年8月22日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

《公司2024年半年度报告及摘要》，投票结果为12票同意、0票反对、0票弃权。
《巨化集团财务有限责任公司2024年中期风险评估报告》，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避表决。
《关于修订<董事会专门委员会实施细则>部分条款的议案》，投票结果为12票同意、0票反对、0票弃权。
《关于聘请会计师事务所的议案》，拟聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，投票结果为12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司关于2024年“提质增效重回报”专项行动方案执行情况的报告（2024年半年度）》，投票结果为12票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月12日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，投票结果为12票同意、0票反对、0票弃权。