亿嘉和: 亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）

亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年8月22日召开，由董事长朱付云女士主持。会议应出席董事6名，实际出席6名，其中包括3名以通讯方式参会的董事。总经理汪超、副总经理兼董事会秘书张晋博、财务总监王立杰、副总经理严宝祥列席会议。会议审议并通过了以下三项议案：

1. 《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。议案内容包括公司2024年半年度报告摘要和完整报告，已发布在上交所网站及指定媒体。议案获得全票通过。

2. 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。该议案详细说明了公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况，已发布在上交所网站及指定媒体。议案同样获得全票通过。

3. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响日常资金周转且风险可控的情况下，使用不超过75,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控的产品，如银行、证券公司、资产管理公司、基金公司的理财产品、结构性存款、收益凭证等。有效期为一年，自2024年8月25日至2025年8月24日。资金可在额度及有效期内循环使用。授权公司总经理或其授权人员在额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体操作由公司财务部负责。议案获得全票通过。

所有议案均已在会议中获得全票通过。