确成股份: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

确成硅化学股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年8月22日召开。会议审议通过了如下议案：

1. 《2024年半年度报告正文及摘要》。
2. 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》。因公司《2021年限制性股票激励计划》第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销本次已获授但尚未解除限售的限制性股票1,513,755股，公司注册资本由417,396,900股变更为415,883,145股。
4. 《关于修订公司部分内控制度的议案》包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》以及《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》。
5. 《关于公司对外投资的议案》。公司拟对外投资“3044吨/年二氧化硅微球、50万升/年琼脂糖微球、1590吨/年副产品碳酸钠项目”，预计总投资金额50,000万元。
6. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会。