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华润双鹤: 华润双鹤第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2024-08-22 19:35:51

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（原标题：华润双鹤第十届董事会第二次会议决议公告）

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2024年8月21日召开。会议审议通过了以下议案：

关于2024年半年度报告及摘要的议案。
关于2024年半年度利润分配的预案，该议案需提交股东大会审议批准。
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。
关于变更注册资本的议案，因公司回购注销部分限制性股票导致注册资本减少至103,889.4722万元，该议案需提交股东大会审议批准。
关于修订公司《章程》的议案，该议案需提交股东大会审议批准。
关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案。
关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。
关于召开2024年第五次临时股东大会的议案，授权董事长确定会议具体时间和地点。

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