路维光电: 路维光电第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：路维光电第五届董事会第六次会议决议公告）

深圳市路维光电股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年8月20日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案：调整了募集资金用途，具体为：
2. 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目：拟使用募集资金从40,700万元调整至41,903.76万元。
3. 收购成都路维少数股东股权项目：拟使用募集资金从23,000万元调整至21,796.24万元。

4. 补充流动资金及偿还银行借款：维持10,000万元不变。

5. 关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案。

6. 关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案。

7. 关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案。

8. 关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）>的议案。

9. 关于变更专项审计机构的议案。

10. 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案：该议案需提交股东大会审议。

11. 关于新增、修订公司部分制度的议案：部分制度需提交股东大会审议。

12. 关于召开深圳市路维光电股份有限公司2024年第四次临时股东大会的议案。