佰仁医疗: 佰仁医疗2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告内容摘要

（原标题：佰仁医疗2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告）

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年度 “ 提质增效重回报 ” 行动方案的半年度评估报告主要内容如下：

一、基于患者的实际临床需求坚持原研创新 加快产品研发和上市 - 公司取得突破性进展 关键时期 基于心外科长期积累 充分发挥自有学术影响力 积极倡导瓣膜病全生命周期管理理念 结合新获批限位可扩张外科瓣产品以及在注册审评产品介入瓣中瓣的临床试验良好表现 为当下中国瓣膜病患者最大和最迫切的救治需求提供安全有效的治疗方案 - 近期获批的心脏瓣膜生物补片为国内大量主动脉瓣二叶畸形的患者提供了重要的修复手段 进一步丰富了瓣膜修复产品序列 - 重要在研产品球扩式介入主动脉瓣、介入瓣中瓣审核进展顺利 预期其上市为完善产品布局补上关键的一环 - 分体式介入瓣动物试验取得重要进展 向全瓣位介入治疗时代又迈进一步 - 报告期内 新获批血管生物补片产品 是又一填补国内空白的产品 - 眼科生物补片产品已做好注册申报准备 介入肺动脉瓣、消化外科生物补片将提交创新通道申请并做好注册申报准备 其他各项临床试验进展顺利 - 截止目前 累计获批 20个 III类医疗器械产品 10项均为填补国内空白的产品 公司引领创新的成果突出

二、完善公司科学规范治理 推动公司高质量发展 - 高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性 持续完善法人治理结构和内控制度 提高公司的运营规范性和决策科学性 全面保障股东权益 - 加快落实独立董事制度改革 持续完善内控体系建设 - 制定了《公司独立董事专门会议工作制度》 为公司合规经营管理进一步提供了制度保障 - 制定了《公司会计师事务所选聘制度》 规范审计工作程序 提升审计工作和财务信息质量 确保公司合规经营 - 完成董事会、监事会的换届选举工作 确保了董事会、监事会工作的平稳衔接和有效运行 - 组织新一届的董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员参加上海证券交易所、北京证监局、北京上市公司协会等监管机构举办的各类培训 加强学习证券市场相关法律法规 增强合规意识和自律意识 提高公司治理水平 推动公司持续规范运作 - 实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司和全体股东利益的情况 在业务、资产、人员等方面与公司保持了独立 - 通过独立董事、董事会专门委员会、监事会等多层级、多维度约束机制对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行了监督 - 持续强化了对大股东、董监高等“关键少数”的合规教育 进一步提升其自律意识和合规意识 - 审议了关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬（或津贴）方案的议案 董事、监事、高级管理人员的薪酬根据其在公司的具体任职岗位以及公司的薪酬管理制度进行考核和发放 - 严格约束管理层 杜绝以任何无偿方式或不公平条件向其他单位或个人输送利益 并杜绝采用其他任何方式损害公司利益 切实维护了上市公司和全体股东的合法权益

三、积极落实投资者回报政策 与投资者共享发展成果 - 积极维护全体股东权益 高度重视提高投资者回报 - 制定了合理的利润分配方案 已实施完毕 2023年度利润分配方案 向全体股东每股派发现金红利 0.80元（含税） 共计派发现金红利 109 263 392.00元 本次现金分红金额占公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 94.84%

四、加强投资者沟通 完成高质量的信息披露 - 严格遵照相关法律法规 确保了信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性 - 在合规信息披露的基础上 采用一图读懂的可视化形式对 2023年年度报告进行了解读 - 持续优化与广大投资者的沟通工作 通过多种途径和方式 积极与投资者进行沟通和交流 促进投资者充分了解到公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等相关信息