北纬科技: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

北京北纬通信科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年8月21日召开。会议审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》、《关于聘任2024年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

其中，《关于聘任2024年度审计机构的议案》中，拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用共计63.66万元。

《关于修订<公司章程>的议案》中，由于向激励对象授予限制性股票导致公司股份总数和注册资本增加，因此对公司章程中的相应条款进行了修改。同时，为了规范公司运作，健全及完善公司法人治理结构，依据相关法律法规对公司章程的部分条款进行了修改。

《关于修订<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于修订<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》是为了更好地保障公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，增强预留部分的激励效果而进行的修订。

公司将于2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会审议上述相关议案。