劲仔食品: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2024年8月21日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年半年度报告及其摘要。
2. 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
3. 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人议案，提名周劲松先生、刘特元先生、丰文姬女士、沈清武先生为非独立董事候选人。
4. 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人议案，提名周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士为独立董事候选人。
5. 非独立董事薪酬方案，非独立董事兼任高管或其他管理职务者按职务执行薪酬，未兼任其他职务者薪酬标准为8万元/年（税前）。
6. 独立董事津贴方案，拟定为每人每年8万元人民币（税前）。
7. 高级管理人员薪酬方案，采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资。
8. 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
9. 修订《总经理工作制度》。
10. 2023年限制性股份激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就，涉及1名激励对象，解锁17.5万股。
11. 2023年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就，解锁19.8万股。
12. 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，回购注销50,000股。
13. 调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格，调整后的回购价格为7.06元/股。
14. 变更注册资本并修订《公司章程》，回购注销后注册资本由450,969,159元减至450,919,159元。
15. 2024年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.0元（含税）。
16. 召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。