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中基健康: 20240820 中基健康：第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议内容摘要

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2024-08-21 20:48:10

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（原标题：20240820 中基健康：第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议）

中基健康产业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年8月20日以传真通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

关于公司2024年关联交易预计的决议及审核意见：同意3票，反对0票，弃权0票。认为公司与关联方进行的日常关联交易属于正常业务范围，符合实际经营和发展需要，遵循公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
关于终止实施2023年限制性股票激励计划的决议及审核意见：同意3票，反对0票，弃权0票。认为终止实施该计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响。

出席独立董事：李红、黄勇、王晓刚。

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