顾家家居: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-061

顾家家居股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年9月6日14点30分 地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：自2024年9月6日至2024年9月6日 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照相关规定执行 - (七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 累积投票议案 - 1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（1）人 - 1.01 杨榕桦 - 2.00 关于补选股东代表监事的议案 应选监事（1）人 - 2.01 韩杰

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的方式 - (二) 持有多个股东账户的股东投票规定 - (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的处理 - (四) 同一表决权通过多种方式重复进行表决的处理 - (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

四、会议出席对象 - (一) 股权登记日收市后登记在册的公司股东及其代理人 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - (一) 登记手续 - (二) 登记地点及授权委托书送达地点 - (三) 登记时间：2024年8月30日

六、其他事项 - (一) 出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场 - (二) 会务费用：与会股东一切费用自理

附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明