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国药股份: 国药股份第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-21 18:38:36
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（原标题：国药股份第八届董事会第十八次会议决议公告）

国药集团药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2024年8月20日召开。会议审议并通过了以下议案：

  1. 《国药股份2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
  2. 《关于修订〈国药股份关联交易管理办法〉的议案》，此议案还需提交股东大会审议。
  3. 《关于修订〈国药股份募集资金使用管理办法〉的议案》，此议案还需提交股东大会审议。
  4. 《关于修订〈国药股份内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
  5. 《国药股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  6. 《国药股份关于对国药集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》，审议时6名关联董事回避表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意。
  7. 《国药股份2023年度企业内控体系工作报告》。
  8. 《关于制定〈国药股份全面风险管理办法〉的议案》。
  9. 《国药股份关于召开2024年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
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