日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告）

青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年8月21日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 2024年半年度报告全文及摘要。
2. 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
3. 使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金进行现金管理。
4. 使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理。
5. 开展外汇套期保值业务，资金额度不超过5,000万元人民币或等值外币。
6. 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，审计费用为50万元。
7. 为全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司提供不超过人民币5亿元的担保。
8. 终止实施2021年第二期股票期权激励计划并注销相关股票期权。
9. 终止实施2022年股票期权激励计划并注销相关股票期权。
10. 修订《信息披露管理制度》。
11. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》。
12. 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
13. 修订《重大信息内部报告制度》。
14. 修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。
15. 修订《募集资金管理制度》。
16. 制定《选聘会计师事务所管理办法》。
17. 制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
18. 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
19. 制定《中小投资者单独计票管理办法》。
20. 制定《舆情管理制度》。
21. 2024年半年度重大事项执行情况自检自查报告。
22. 召开2024年第一次临时股东大会。