特发服务: 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告内容摘要

（原标题：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告）

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-029

深圳市特发服务股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 深圳市特发服务股份有限公司于2023年12月12日分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，并于2023年12月29日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 2. 根据经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计2024年度新增日常关联交易金额不超过13,200万元。2024年8月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

（二）预计增加2024年度日常关联交易类别和金额 单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 原2024年预计金额 | 新增2024年预计金额 | 增加后2024年预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 向关联方出售商品、提供劳务情况 | 深圳市特发集团有限公司及其下属企业 | 向关联方出售商品、提供劳务 | 招投标定价或市场定价 | 4,100 | 8,000 | 12,100 | 5,585.65 | 1,247.29 | | 向关联方出售商品、提供劳务情况 | 深圳市特发地产有限公司及其下属企业（除“特发工程”外） | 向关联方出售商品、提供劳务 | 招投标定价或市场定价 | 400 | 200 | 600 | 194.76 | 272.73 | | 向关联方采购商品、接受劳务情况 | 深圳市特发建设服务有限公司 | 接受关联方采购商品、接受劳务 | 招投标定价或市场定价 | 15,000 | 5,000 | 20,000 | 15,005.49 | 0 | | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 19,500 | 13,200 | 32,700 | 20,785.90 | 1,520.02 |

二、关联人介绍和关联关系 1. 深圳市特发集团有限公司 统一社会信用代码：91440300192194195C 企业类型：有限责任公司 注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心A座29、30层 法定代表人：张俊林 注册资本：617,940.6万人民币 关联关系：为公司控股股东，直接、间接持有公司48.76%的股份。

1. 深圳市特发地产有限公司 统一社会信用代码：91440300279365997P 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦7楼 法定代表人：丁晓东 注册资本：100,000.00万人民币 关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业。

2. 深圳市特发建设服务有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5G08NJ4F 企业类型：有限责任公司 注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋D座2501 法定代表人：胡晓金 注册资本：1,000.00万人民币 关联关系：为公司参股公司。

三、关联交易主要内容 （一）定价政策与定价依据 协议各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理。

（二）关联交易协议签署情况 在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响 公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。

五、独立董事专门会议、监事会的审核意见 （一）独立董事专门会议审核意见 公司增加2024年度日常关联交易的预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理。

（二）监事会审核意见 经核查，监事会认为：公司增加2024年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。