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中国铁物: 第八届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2024-08-20 22:16:46

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（原标题：第八届董事会第三十四次会议决议公告）

中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2024年8月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席8人，许良军董事因工作原因缺席。会议审议并通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案，决定于2024年9月5日召开该次股东大会。表决结果为同意7票，反对1票，弃权0票。王咏梅独立董事对该议案投反对票，其主要观点为公司法人治理不完善，董事会与监事会及经理层之间权责关系不清晰，未能充分发挥外部董事的作用等。公司对此进行了回应说明。

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