(原标题:第六届董事会第七次会议决议公告)
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年8月20日召开。会议审议通过了以下议案:
《关于补选公司非独立董事的议案》:同意补选李金明为第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》:拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险,责任限额为3,000万元人民币,保险费用不超过20万元人民币/年,保险期限为12个月。全体董事作为被保险对象,回避表决,该议案将直接提交股东大会审议。
《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》:决定召开2024年第三次临时股东大会。
李金明简历:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年3月至2022年2月就职于碧桂园集团东北及内蒙古区域投资部;2022年3月至2023年9月就职于多弗地产集团投资管理中心;2023年9月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司投资部。截至目前,李金明未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。