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百润股份: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-20 19:30:14
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（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 20 日召开。会议审议通过了以下议案：

  1. 逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘晓东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

  2. 逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意提名陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  3. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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