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实益达: 半年报董事会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-20 01:56:08
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（原标题：半年报董事会决议公告）

深圳市实益达科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下议案：

  1. 《2024年半年度报告全文及摘要》。
  2. 《关于开展票据池业务的议案》，公司及子公司拟开展票据池业务，共享额度不超过人民币1亿元，业务期限内额度可循环使用。
  3. 《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行现金管理。
  4. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
  5. 《关于修订<信息披露制度>的议案》。
  6. 《关于修订<定期报告编制及披露管理制度>的议案》。
  7. 《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关规定进行会计政策变更。
  8. 《关于计提资产减值准备的议案》。
  9. 《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟改聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
  10. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会。
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