(原标题:第六届董事会第十四次会议决议公告)
四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。审议通过了以下议案:
- 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 《关于2024年半年度利润分配的预案》,拟以总股本401,000,000股剔除已回购股份913,800股后的股本400,086,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),合计派发现金红利200,043,100元,不送红股,不以资本公积金转增股本。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,同意于2024年9月5日召开2024年第四次临时股东大会。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。