（原标题：董事会决议公告）
深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下议案：
《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》。公司完成了2024年半年度报告的编制及审议工作，“第十节财务报告”已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。公司已按照相关规定存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会一致同意聘任宫诚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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