罗曼股份: 罗曼股份：第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：罗曼股份：第四届董事会第二十五次会议决议公告）

上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
审议通过《关于选举非独立董事的议案》，并提请公司股东大会审议；同意提名张政宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于对全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司增资的议案》；同意公司对下属全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司进行增资，注册资本由15万美元增加到3000万英镑。
审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》；关联董事孙凯君回避表决。
审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；关联董事孙凯君回避表决。
审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。公司定于2024年9月9日下午3:00召开2024年第五次临时股东大会。