密封科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-034

烟台石川密封科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知。

一、会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 召集人：公司第三届董事会第十七次会议审议通过后决定召开。 3. 合法合规性：符合相关法律法规及公司章程的要求。 4. 会议时间： - 现场会议：2024年9月5日（周四）下午14:30。 - 网络投票：2024年9月5日全天。 5. 会议方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 股权登记日：2024年8月30日（周五）。 7. 出席对象：登记在册的股东、董事、监事、高管及公司聘请的律师等。 8. 地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。

二、审议事项： 1. 关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案。 2. 关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案。 3. 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案。

三、会议登记等事项： 1. 登记方式：自然人股东、法人股东及其代理人需提供相应材料。 2. 登记时间：2024年9月4日9:30-11:30，14:30-16:00。 3. 登记地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司证券部。 4. 联系方式：联系人公维军，电话0535-6856557，传真0535-6858566。 5. 会议费用：自理。

四、网络投票操作流程： 1. 投票代码：351020。 2. 投票简称：密封投票。 3. 投票时间：2024年9月5日交易时间。 4. 互联网投票时间：2024年9月5日9:15-15:00。

五、备查文件：第三届董事会第十七次会议决议。